O Tribunal da Cidade de Balashikha analisará o caso de oito mulheres acusadas de fraude em grande escala envolvendo o capital de maternidade. A informação foi divulgada em 5 de março pela Procuradoria da Região de Moscou.
A Procuradoria da Cidade de Balashikha aprovou a acusação contra as oito mulheres, que são imputadas por 19 crimes, com diferentes graus de participação. O processo criminal foi encaminhado ao Tribunal da Cidade de Balashikha para julgamento.
O esquema de fraude consistia em encontrar mulheres interessadas em converter o capital de maternidade em dinheiro. Em nome delas, eram adquiridos terrenos de pouco valor comercial, e em seguida eram solicitados microcréditos sob o pretexto de construção de moradias. Os valores obtidos eram divididos entre as organizadoras e as vítimas. Posteriormente, as golpistas solicitavam ao Fundo de Previdência o pagamento desses empréstimos usando o capital de maternidade. O valor total do prejuízo causado pelas suas ações ultrapassou os 5 milhões de rublos.
É importante notar que um crime semelhante foi descoberto anteriormente no Daguestão, onde o presidente de uma cooperativa de crédito orquestrou um esquema em que o Fundo de Previdência transferiu 277 milhões de rublos para a aquisição fictícia de apartamentos. Os beneficiários do capital de maternidade, atuando como tomadores de empréstimo, na verdade não eram membros de cooperativas de habitação. Um processo criminal também foi aberto em relação a este caso.
